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Naviguer dans la conformité KYC et AML dans les échanges de crypto-monnaies
VIVIAN EGHAGHE
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Guide du professionnel
Les bourses de crypto-monnaies opèrent dans un paysage numérique en évolution rapide, où la promesse de décentralisation et d'innovation financière est mise en balance avec le besoin de conformité réglementaire.
Les réglementations relatives à la connaissance du client (KYC) et à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) sont essentielles pour prévenir les activités illégales telles que le blanchiment d'argent, la fraude et le financement du terrorisme.
Cependant, ces réglementations présentent des défis uniques pour les échanges de crypto-monnaies, qui opèrent au-delà des frontières et traitent souvent des transactions anonymes.
Ce résumé explore les aspects clés de la conformité KYC et AML dans les échanges de crypto-monnaies et présente des stratégies pour naviguer efficacement dans ces exigences réglementaires.
Vivian Eghaghe est une éminente spécialiste de la finance et de la lutte contre le blanchiment d'argent, dont la carrière est axée sur le renforcement de la sécurité financière et de la conformité réglementaire.
Son expertise est soulignée par la rédaction d'ouvrages notables sur les questions émergentes liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la connaissance du client, ce qui témoigne de son leadership éclairé dans le domaine.
Fiche technique
- Auteur
- VIVIAN EGHAGHE
- Langue
- Français
- Éditeur
- Editions Notre Savoir
- Année
- 2024
- Pages
- 76
- Pays
Nigeria 
Nigéria
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