Source et mode opératoire des flux financiers illicites et lutte

Chaque année, des sommes gigantesques sont transférées illégalement hors de pays en développement.

Il parait difficile d’évaluer avec précision le montant des flux financiers illicites du fait de leur nature secrète.

Compte tenu de la difficulté de chiffrer les masses financières liées aux activités criminelles et de financement du terrorisme, des experts ont créé un nouvel instrument statistique appelé Produit criminel brut (PCB) qui représente le chiffre d’affaires mondial annuel de l’ensemble des activités illicites.

Il est également difficile d’estimer le chiffre d’affaires de ce qu’on a appelé le produit criminel brut mondial.

Le FMI estime le montant de ce PCB annuel entre 500 et 1 500 milliards de dollars.

Le GAFI évoque quant à lui 1 000 milliards de dollars.

Plusieurs modèles économiques sont utilisés pour fournir des estimations du montant des flux financiers illicites et de la fuite des capitaux, notamment :• Le modèle des capitaux fébriles ou Hot money ;• Le modèle résiduel de la Banque Mondiale ;• Le modèle de facturation commerciale frauduleuse.