Les sociétés fictives et le blanchiment d'argent
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Les sociétés fictives et le blanchiment d'argent

GHADA GHOUIL

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Le blanchiment d'argent peut être effectué de différentes manières, avec des niveaux de complexité variables.

L’une des méthodes les plus répandues de blanchiment consiste à employer des sociétés fictives.

La création de sociétés fictives est devenue une pratique courante chez personnes.

Qui ne dispose pas d'une sociétés écran , société tiroir ou coquille vide à sa disposition pour « mener des affaires » ? La société fictive est donc un phénomène concret occupant une place effective dans le monde des affaires, une entité qui n’existe qu’en apparence mais dont quelques auteurs on bien su tirer parti et en particulier les blanchisseurs d’argent qui été les premiers à s'en servir comme cadre légal pour dissimuler l'origine illicite de leurs fonds.

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Titulaire d'une licence en droit privé Tunisien et d'un mastère de recherche en droit des affaires.

J'ai fait plusieurs stages dans des cabinets d'avocats et j'ai travaillé en tant qu'assistante juridique dans un cabinet d'expertise comptable ou j'ai ou toucher du plus près le monde des affaires.


Fiche technique

Auteur
GHADA GHOUIL
Langue
Français
Éditeur
Éditions universitaires européennes
Pages
216
Pays
Tunisie Tunisie

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