Conformité, Contrôle Interne et Blanchiment des Capitaux
search
  • Conformité, Contrôle Interne et Blanchiment des Capitaux
  • Conformité, Contrôle Interne et Blanchiment des Capitaux

Conformité, Contrôle Interne et Blanchiment des Capitaux

ABDERRAHIM FARACHA

61,90 €
58,80 € Économisez 5%

Le blanchiment de capitaux, défini comme étant une opération qui consiste à réintégrer dans le secteur économique des fonds issus d’une activité d’origine criminelle, est d’une actualité très brûlante.

Des études réalisées au niveau international estiment le blanchiment d’argent entre 2 et 5% du PIB mondial.

Ces chiffres importants interprètent le blanchiment d’argent comme étant un phénomène transnational orchestré par des réseaux puissants et qui occupe une part très importante dans l’économie mondiale.

Actuellement, la lutte anti-blanchiment est devenue une priorité aux niveaux international et national.

Au niveau international, les Etats sont de plus en plus nombreux à mener un combat actif contre ce fléau.

Ils ont mis en place des dispositifs institutionnels chargés de lutter contre le blanchiment d’argent.

Au Maroc, un ensemble de chantiers législatifs et réglementaires ont été mis en place pour lutter contre le blanchiment d’argent, notamment la loi 43-05, la circulaire de Bank Al Maghrib et la circulaire de l’ACAPS.

Format : Papier

Livraison dans le monde entier.
Frais d'envoi limités à 4,90 € pour la France métropolitaine quel que soit le nombre d'articles. Délai de livraison : 2 à 5 jours.
Pour les produits numériques, frais d'envoi offerts et accès immédiat.

Quantité
Disponible

Abderrahim Faracha Professeur à l'Université Hassan II - Docteur en Sciences de Gestion Spécialité Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et Financement de Terrorisme - Coordonnateur du Master "Détection et Prévention de la Criminalité Financière Organisée - Secrétaire Générale du Laboratoire de Recherche ACFMI


Fiche technique

Auteur
ABDERRAHIM FARACHA
Langue
Français
Éditeur
Éditions universitaires européennes
Année
2018
Pages
156
Pays
Maroc Maroc

30 autres produits dans la même catégorie :

Voir tout
Voir tout